Session de formation
15mai 2025
Organisé par Direction du Budget et du Trésor en collaboration avec la Direction du Développement Economique (Bénéficiaires Effectifs) et l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (supervision des Sanctions financières ciblées)
Direction du Budget et du trésor, 12 Quai Antoine Ier, 98000 MONACO
Dans le cadre de son engagement continu pour la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, le Gouvernement Princier propose des sessions de formation auprès du secteur privé.
Le thème de cette session portera sur les sanctions financières ciblées et modalités d'identification des bénéficiaires effectifs. Les assujettis concernés par cette formation sont les Institutions financières.