Session de formation
26juin 2025
Organisé par Direction du Budget et du Trésor en collaboration avec la Direction du Développement Economique (Bénéficiaires Effectifs) et l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (supervision des Sanctions financières ciblées)
Direction du Budget et du trésor, 12 Quai Antoine Ier, 98000 MONACO
Dans le cadre de son engagement continu pour la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, le Gouvernement Princier propose des sessions de formation auprès du secteur privé.
Le thème de cette session portera sur les sanctions financières ciblées et modalités d'identification des bénéficiaires effectifs. Les assujettis concernés par cette formation sont les Institutions financières.
Autres événements
Session de formation
03Juillet 2025
Direction du Budget et du trésor, 12 Quai Antoine Ier, 98000 MONACO
Lutte contre le blanchiment
Digital FlashUP : le nouveau programme pour accélérer la montée en compétences numériques
03Juillet 2025
MonacoTech - 6, Avenue Albert II, Zone F,
Données et RGDP : « La donnée : un actif stratégique à protéger et valoriser »
Digital FlashUP
Webinaire - Les bénéficiaires effectifs : obligations et bonnes pratiques
08Juillet 2025
Webinaire
Lutte contre le blanchiment